Росфинмониторинг – что это такое и кому это нужно?!
В 2001 году Указом Президента РФ № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, преобразованный затем в Федеральную службу по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг (РФМ).
Встать на учет в территориальный орган РФМ обязаны ВСЕ риэлторские организации и Индивидуальные предприниматели в течение 30 дней с даты государственной регистрации, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.
Вы законопослушный гражданин и грамотный руководитель?
Вы не хотите иметь проблемы с законом?
Не готовы отдавать львиную долю прибыли на штрафы?
ООО «ЦПМ «Академия бизнеса»(г. Саратов) на основании Соглашения, заключенного с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга»(г. Москва) в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 250 от 19 июля 2011 года по утвержденной типовой программе Целевого инструктажа и повышения уровня знаний проводит обучение: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
Цель обучения:Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Только у Вас есть уникальная возможность пройти обучение, не выходя из офиса!
Для Вас мы организуем ДИСТАНЦИОННОЕ обучение (онлайн трансляция нашего семинара)!
Вам нужно только отправить заявку!
Специально для руководителей и сотрудников агентств – членов СРО НП «ПНП» предоставляются СКИДКИ!!!
По окончании обучения выдается свидетельство (Свидетельство о прохождении целевого инструктажа является документом строгой отчетности, изготовленным типографским способом и обеспеченным высокой степенью защиты от подделки)
Не хотите рисковать и переживать за правильность разработанных Вами документов?
Воспользуйтесь услугой специалистов по разработке Правил внутреннего контроляи документов Специально должностного лица!
Просто отправьте заявку!
Памятка для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма http://www.fedsfm.ru/news/1190
8 (845-2) 23-13-68, 8 908-546-71-70
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
www.academbus.ru